A vádirat szerint a vádlottak anyagi ellenszolgáltatás ígéretével rávették két, szerbiai származású vádlott-társukat arra, hogy Magyarországra jöjjenek és itthon cégeket alapítsanak, vagy vállalják el már meglévő gazdasági társaságok ügyvezetői tisztségét. A cégbejegyzéseket követően velük budapesti illetve szegedi bankfiókokban bankszámlákat nyittattak meg. A céges illetve banki iratokat a stróman ügyvezető vádlott-társaiktól valamennyi esetben átvették, majd azokat ismertelen megbízójuknak továbbították.
A bankszámlákra ezután kriptovaluta-vásárlási és egyéb befektetési lehetőségek hamis ígéretével megtévesztett külföldi sértettek 13 európai országból teljesítettek átutalásokat. Az ügyben a valós működtetési szándék nélkül alapított gazdasági társaságok négy számlájára 4 hónap leforgása alatt 390 millió forintnyi külföldi átutalás folyt be a csalások eredményeként. A bűnös pénzeket netbankon keresztül azonnal külföldi számlákra utaltak tovább.
A főügyészség a vádlottakat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette elkövetésével vádolja.
KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON !
