A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2024. február 13-tól kezdődően több személyt keresett meg azzal, hogy szervezzenek be olyan, mélyszegénységben élő személyeket, akik bankszámlákkal rendelkeznek, vagy amennyiben nincs bankszámlájuk, akkor nyissanak a saját nevükre, majd a számlaadatokat küldjék el neki. Elmondta, hogy a számlákra különböző pénzösszegek érkeznek, amelyek készpénzben való felvételében, majd a neki történő átadásában működjenek közre, cserébe 10 % jutalékot ígért.
Tizenhat esetben szerezték meg ismeretlen elkövetők 2024. február 13. és 2024. május 6. között különböző magánszemélyek bankszámla adatait oly módon, hogy magukat banki ügyintézőnek kiadva rávették a sértetteket, hogy telepítsék mobiltelefonjukra a távoli hozzáférést biztosító Anydesk alkalmazást, melynek segítségével a sértettek tudta és beleegyezése nélkül, a magánszemélyek bankszámláiról különböző pénzösszegeket utaltak egy másik bankszámlára, majd arról a pénzösszegeket kivették.
Az ügyben eddig az ismeretlen személyek által információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntette miatt egyesített bűnügyekben összesen 97 301 235 forint kárt okoztak, melyből 43 471 323 forint megtérült.
A gyanúsított a cselekmény elkövetése révén 35 601 285 forint jogtalan haszonra tett szert.
A gyanúsított fenti cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette megállapítására.
A bíróság álláspontja szerint a nagy tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szabadságvesztés mértéke, amely 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés, már önmagában felveti a szökés, elrejtőzés veszélyét, melyet a gyanúsított személyi körülményei sem ellensúlyoznak. Emellett fennáll annak a veszélye is, hogy a gyanúsított-társak jogellenes befolyásolásával a bizonyítást veszélyeztetné. A gyanúsított legális jövedelemmel nem rendelkezik, ezért megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén újabb hasonló bűncselekményt követne el.
A bíróság mindezek alapján egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.
A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője fellebbezést jelentettek be.
