A nyomozók kiterjesztették az adatgyűjtést az ország több területére is, így más régiókban is találtak hasonló módszerrel elkövetett csalásokat. Ezidáig hatan estek áldozatul, akiket összesen több mint 147 millió forinttal károsítottak meg, volt olyan számlatulajdonos, akitől 36 millió forintot csaltak ki.
Az átutalt összegek útját a rendőrök lekövették, így azonosítottak több elkövetői csoportot az ország különböző területein.
A Tolna, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság valamint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársaival közösen 2024. december 3-án – egy időben, több helyszínen – elfogtak két nőt és hat férfit. Közülük az 55 éves szekszárdi lakost őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi ingatlanjában a rendőrök megtalálták és lefoglalták azt a laptopot, wifi eszközt, amelyen bizonyító erejű adatok voltak.
A bűncselekmény elkövetéséhez ugyanis céges számlákat használt a férfi, így vette fel a csalásból származó pénzek egy részét, a másikat pedig továbbutalta az érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságoknak.
